个人简介
孟建华，高级经济师，中国人民银行南京分行货币金银处处长，扬州大学经济
学院兼职教授，曾任中国人民银行扬州市中心支行副行长。曾在《金融研究》、《金融参考》、《金融时报》、《经济学消息报》、《新金融》、《金融纵横》等报刊发表70余篇金融理论及实务类文章。著有《金融白话》（福建人民出版社2004年）、《中国货币政策的选择与发展》（中国金融出版社2006年）。
内容简介
本书对洗钱的概念、相关的反洗钱法律法规及知识作了介绍，对现行国际社会尤其是银行业机构反洗钱的历史和现状作了简要回顾，对我国银行业机构反洗钱的制度建设、核心内容、具体操作进行了探讨，对我国的反洗钱行政管理制度、违反有关反洗钱的法律法规及规章应承担的法律和行政责任也一并作了陈述，并穿插典
型案例以帮助读者了解。